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　　1.审议关于修订《独立董事工作制度》的议案 2.审议关于提请股东大会延长授权董事会办理向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案 3.审议关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案 4.审议关于选举董事的议案 5.审议关于选举独立董事的议案 6.审议关于选举监事的议案

　　2023年2月10日互动易：在机器人业务方面，公司聚焦“煤矿、应急消防、石化”三大领域，为客户打造智能制造综合解决方案，满足客户的智能制造需求。经过多年累积，公司已形成了完整的核心零部件和集成配套能力。

　　预计年报业绩：净利润3.650亿元至4.380亿元，增长幅度为1.51倍至2.01倍

　　2023年，公司围绕四大产业板块，扎实开展各项经营工作，全面提升价值创造能力，推动公司实现质的有效提升与量的合理增长。 （一）公司常态化开展全员营销暨“服务万里行”工作并策划“走出去，请进来”专项工作，积极开拓国内外市场，生效订单规模显著增长，叠加出口的强劲势头，提升国际业务总量，国外收入预计增长75%左右； （二）公司加快产品优化升级和结构调整，持续提升产品质量和产品竞争力，推动国产重型装备突破世界最大规格、达到技术领先水平，高附加值产品销售占比稳步增加； （三）公司深化离散型制造连续化精益管理体系，提高运营管理效率，持续优化“五维增效”常态长效机制，助推公司实现“从增长到增效”的高质量发展，实现综合成本进一步降低，综合毛利率进一步提升。

　　公司预计2023-01-01到2023-12-31业绩：净利润36500万元至43800万元;增长幅度为151%至201%;上年同期业绩:净利润14564万元,基本每股收益0.034元;。

　　2023年11月16日互动易：公司与华为签订全面战略合作协议，共同致力于突破矿山智能化核心技术和装备，打造满足客户需求的一体化解决方案。公司积极与华为在“矿鸿、F5G、WiFi6、智能摄像头”等方面展开深入合作。其中，基于华为“矿鸿”系统的矿用巡检机器人在全国多个矿业集团成功应用。

　　2023年三季报每股收益0.06元，净利润2.66亿元，同比去年增长37.82%

　　1.审议关于对全资子公司中信重工(洛阳)节能技术工程有限公司进行吸收合并的议案

　　2023年6月9日互动易回复：公司为国内较早专注核电领域，研制核电设备关键新材料和铸锻件的企业之一，始终紧跟国家战略，致力于核电关键技术材料的自主创新和突破，公司提供的大型核电核心锻件批量配套于国家重点工程，并签订多个核电堆型成套锻件订单。公司已实现从生产核电设备核心锻件，向生产大型成套、批量化核电部件的转型。

　　为优化中信重工机械股份有限公司(以下简称“公司”“中信重工”)管理及业务架构,降低管理及运营成本,公司于2023年9月27日召开第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于对全资子公司中信重工(洛阳)节能技术工程有限公司进行吸收合并的议案》,同意公司吸收合并全资子公司中信重工(洛阳)节能技术工程有限公司(以下简称“节能公司”),吸收合并完成后,节能公司的独立法人资格注销。节能公司的所有资产、债权债务及其他一切权利与义务由公司依法承继。

　　公司是具有全球竞争力的矿业装备、水泥装备制造商与服务商，我国最大的重型装备制造企业之一、国内特种机器人行业第一梯队企业。

　　2023年中报每股收益0.04元，净利润1.9亿元，同比去年增长3.32%

　　为优化中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”“中信重工”）管理及业务架构，降低管理及运营成本，公司于2023年2月20日召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于对全资子公司连云港中重重型机械有限责任公司进行吸收合并的议案》，同意公司整体吸收合并全资子公司连云港中重重型机械有限责任公司（简称“连云港公司”），吸收合并完成后，连云港公司的独立法人资格注销，中信重工将作为存续的经营主体对合并的资产和业务进行管理，并承继连云港公司的债权、债务。本次吸收合并尚需提交公司股东大会审议批准。

　　参控CITICHICAUSTRALIAPTYLTD，参控比例为100.0000%，参控关系为孙公司

　　参控CITICHICBREZILSERVICOST ECNICOSDEEQUIPAMENTOSDEMINNERACAOLTDA.，参控比例为100.0000%，参控关系为孙公司

　　参控中信科佳信(北京)电气技术研究院有限公司，参控比例为60.0000%，参控关系为子公司

　　参控中信重工备件技术服务有限公司，参控比例为100.0000%，参控关系为子公司

　　参控中信重工工程技术有限责任公司，参控比例为100.0000%，参控关系为子公司

　　参控中信重工开诚(共青城)机器人有限公司，参控比例为80.0000%，参控关系为孙公司

　　参控中信重工开诚智能装备有限公司，参控比例为80.0000%，参控关系为子公司

　　参控中信重工开诚(绍兴)机器人有限公司，参控比例为80.0000%，参控关系为孙公司

　　参控中信重工(洛阳)国际控股有限公司，参控比例为100.0000%，参控关系为子公司

　　参控中信重工(洛阳)节能技术工程有限公司，参控比例为100.0000%，参控关系为子公司

　　参控中信重工洛阳重铸铁业有限责任公司，参控比例为100.0000%，参控关系为子公司

　　参控中信重工装备制造(漳州)有限公司，参控比例为100.0000%，参控关系为子公司

　　参控中信铁建重工(洛阳)掘进装备有限公司，参控比例为51.0000%，参控关系为子公司

　　参控唐山开诚航征自动化设备制造有限公司，参控比例为80.0000%，参控关系为孙公司

　　参控国创智能矿山装备研究院(洛阳)有限公司，参控比例为49.0000%，参控关系为孙公司

　　参控平安开诚智能安全装备有限责任公司，参控比例为30.0000%，参控关系为联营企业

　　参控榆林开诚机器人有限公司，参控比例为80.0000%，参控关系为孙公司

　　参控河南国鑫融资担保有限公司，参控比例为22.8600%，参控关系为联营企业

　　参控洛阳中信成像智能科技有限公司，参控比例为51.0000%，参控关系为子公司

　　参控洛阳中重发电设备有限责任公司，参控比例为100.0000%，参控关系为子公司

　　参控洛阳中重建筑安装工程有限责任公司，参控比例为100.0000%，参控关系为子公司

　　参控洛阳中重自动化工程有限责任公司，参控比例为100.0000%，参控关系为子公司

　　参控洛阳中重铸锻有限责任公司，参控比例为100.0000%，参控关系为子公司

　　参控洛阳正方圆重矿机械检验技术有限责任公司，参控比例为100.0000%，参控关系为孙公司

　　参控洛阳矿山机械工程设计研究院有限责任公司，参控比例为100.0000%，参控关系为子公司

　　参控通辽韦尔自动化设备科技有限公司，参控比例为80.0000%，参控关系为孙公司

　　参控合肥兴邦先进制造股权投资合伙企业(有限合伙)，参控比例为19.9700%，参控关系为联营企业

　　1.审议公司《2022年年度报告》及其摘要 2.审议公司2022年度董事会工作报告 3.审议公司2022年度监事会工作报告 4.审议公司独立董事2022年度述职报告 5.审议公司关于支付独立董事2022年度津贴的议案 6.审议公司2022年度财务决算报告 7.审议公司2022年度利润分配预案 8.审议公司2023年度财务预算报告 9.审议公司关于预计2023年度日常关联交易的议案 10.审议公司关于修订

　　的议案 13.审议关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案 14.审议关于续聘2023年度审计机构的议案

　　2022年11月21日，金融街论坛年会上提出：“探索建立具有中国特色的估值体系，促进市场资源配置功能更好发挥”。之后被分析师总结为“中国特色估值体系”，简称“中特估”。本概念综合上市公司行业地位、估值、市盈率、净利润、券商研报点评等多个要素甄选。更新频率为每月更新。

　　2023年一季报每股收益0.02元，净利润8007.03万元，同比去年增长2.46%

　　1.审议关于对全资子公司连云港中重重型机械有限责任公司进行吸收合并的议案 2.审议关于《公司向特定对象发行股票方案论证分析报告》的议案 3.审议关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案

　　2022年年报每股收益0.03元，净利润1.46亿元，同比去年增长-35.78%

　　参控CITIC HIC AUSTRALIA PTY LTD，参控比例为100.0000%，参控关系为孙公司

　　参控CITIC HIC BREZIL SERVICOS TECNICOS DE EQUIPAMENTOS DE MINNERACAOLTDA.，参控比例为100.0000%，参控关系为孙公司

　　参控中信重工(洛阳)国际控股有限公司，参控比例为100.0000%，参控关系为子公司

　　参控中信重工装备制造(漳州)有限公司，参控比例为100.0000%，参控关系为子公司

　　参控合肥兴邦先进制造股权投资合伙企业，参控比例为19.9700%，参控关系为联营企业

　　参控国创智能矿山装备研究院(洛阳)有限公司，参控比例为49.0000%，参控关系为孙公司

　　参控平安开诚智能安全装备有限责任公司，参控比例为30.0000%，参控关系为联营企业

　　参控河南国鑫融资担保有限公司，参控比例为22.8600%，参控关系为联营企业

　　参控中信科佳信(北京)电气技术研究院有限公司，参控比例为60.0000%，参控关系为子公司

　　参控中信重工备件技术服务有限公司，参控比例为100.0000%，参控关系为子公司

　　参控中信重工工程技术有限责任公司，参控比例为100.0000%，参控关系为子公司

　　参控中信重工开诚智能装备有限公司，参控比例为80.0000%，参控关系为子公司

　　参控中信重工开诚(绍兴)机器人有限公司，参控比例为80.0000%，参控关系为孙公司

　　参控中信重工(洛阳)节能技术工程有限公司，参控比例为100.0000%，参控关系为子公司

　　参控中信重工洛阳重铸铁业有限责任公司，参控比例为100.0000%，参控关系为子公司

　　参控中信铁建重工(洛阳)掘进装备有限公司，参控比例为51.0000%，参控关系为子公司

　　参控唐山开诚航征自动化设备制造有限公司，参控比例为80.0000%，参控关系为孙公司

　　参控洛阳中信成像智能科技有限公司，参控比例为51.0000%，参控关系为子公司

　　参控洛阳中重发电设备有限责任公司，参控比例为100.0000%，参控关系为子公司

　　参控洛阳中重建筑安装工程有限责任公司，参控比例为100.0000%，参控关系为子公司

　　参控洛阳中重自动化工程有限责任公司，参控比例为100.0000%，参控关系为子公司

　　参控洛阳中重铸锻有限责任公司，参控比例为100.0000%，参控关系为子公司

　　参控洛阳正方圆重矿机械检验技术有限责任公司，参控比例为100.0000%，参控关系为孙公司

　　参控洛阳矿山机械工程设计研究院有限责任公司，参控比例为100.0000%，参控关系为子公司

　　参控连云港中重重型机械有限责任公司，参控比例为100.0000%，参控关系为子公司

　　参控中信重工开诚(共青城)机器人有限公司，参控比例为80.0000%，参控关系为孙公司

　　参控唐山开诚机器人制造有限公司，参控比例为80.0000%，参控关系为孙公司

　　参控通辽韦尔自动化设备科技有限公司，参控比例为80.0000%，参控关系为孙公司

　　2022年7月22日互动易回复：公司专注于铸铁、铸钢、合金钢、不锈钢等大型铸锻件的开发设计、生产和销售。公司子公司洛阳中重铸锻有限责任公司研制的汽车一体压铸超大型压铸机用模框、模架已应用于某新能源汽车企业生产线

　　中标项目名称：明阳阳洲四海上风电项目导管架基础及基础钢管桩制作；中标金额8.545亿元

　　2019年5月30日公司在互动平台称：目前公司研发的机器人产品主要为特种机器人产品，主要聚焦于应急救援、特种作业和军民融合三个方面，主要应用领域涉及公安消防、应急救援、石油、化工、电力、矿山、市政建设等。

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　　合计7家机构持仓，持仓量合计30.65亿股，占流通盘合计70.63%明细

　　6 家其他机构，持仓量30.07亿股，占流通盘69.28%明细

　　1 家信托，持仓量5800.00万股，占流通盘1.34%明细

　　2022年7月22日公司在互动平台披露：公司子公司洛阳中重铸锻有限责任公司研制的汽车一体压铸超大型压铸机用模框，模架已应用于某新能源汽车企业生产线。

　　要点二:中信科佳信2021年9月23日公司在互动平台披露：公司控股子公司中信科佳信（北京）电气技术研究院有限公司是一家集研发，生产，销售及售后服务于一体的专业薄膜电容器及相关电子元器件制造企业星空体育。作为拥有多项国内唯一资质认证的国家高新技术企业，公司产品（电容器及电源系统）在光伏产品上有所应用，同时还广泛应用于配电系统无功补偿，高能物理，激光电源，高铁系统尤其是军工等多种领域。

　　要点三:与华为合作加快煤炭智能化发展2021年8月份，公司与华为技术有限公司签订《全面战略合作协议》，双方将根据八部委《关于加快煤炭智能化发展的指导意见》有关要求，共同努力加快煤炭智能化发展，共同致力于煤矿智能化开采关键核心技术突破，打造满足客户需求，解决客户难题的一体化解决方案，共同建设“少人化”“无人化”生产矿井。该战略合作框架协议的签署双方尚未对具体合作交易做出安排。该协议的签订对公司2021年度经营业绩预计不会产生影响，对公司长期经营影响尚需后续具体业务合作的推进及实施情况而定。

　　要点四:核电阀体用超低碳奥氏体不锈钢2021年上半年，公司签订的“ 华龙一号”稳压器合同充分展现了公司在核电站主设备大型锻件的技术研发和生产制造能力。公司成功研发核电阀体用超低碳奥氏体不锈钢，国内首件百吨级球墨铸铁核乏燃料容器样机完成浇注。

　　要点五:实控人为中信集团公司实际控制人中信集团是一家国有大型综合性跨国企业集团。2020年中信集团连续12年上榜美国《财富》杂志世界500强，位居第126位。公司将在中信集团“共生共享”品牌定位的引领下，与各方携手共创更多新的可能。

　　要点六:海上风电基地投产2020年公司抢抓海上风电产业发展机遇，建成漳州海上风电基地，实现当年签约，当年建设，当年投产，当年交付。依托漳州基地，公司海上风电产业订货突破20亿元。

　　要点七:先进装备及军民融合科创园公司取得“军工四证”，为公司聚焦做精做强军工主业产品，做优做大国防装备产业奠定了基础。公司全面谋划科佳信发展规划，力争用三到五年时间将科佳信打造为国内领先的超级电容和超级电源研发及生产基地。与郑州信大先进技术研究院合资成立中信成像智能科技有限公司，加快工业CT领域的成果转化和产业化。先进装备及军民融合科创园正式启动建设，公司军民融合产业迎来新的发展。

　　要点八:世界最大矿业装备和水泥装备制造商公司是一家重型装备制造企业，主要从事重型装备、工程成套、机器人及智能装备、节能环保装备等领域的大型设备、大型成套技术装备及关键基础件的开发、研制及销售，并提供相关配套服务和整体解决方案。公司是我国第一个五年计划期间兴建的156项重点工程之一。经过60多年的建设与发展，公司已成为国家级创新型企业和高新技术企业，全国首批“双创”示范基地，国家工业设计中心，世界最大的矿业装备和水泥装备制造商，中国最大的重型机械制造企业之一，中国低速重载齿轮加工基地，中国大型铸锻和热处理中心；拥有“洛矿”牌大型球磨机、大型减速机、大型辊压机、大型水泥回转窑四项中国名牌产品；被誉为“中国工业的脊梁，重大装备的摇篮”。

　　要点九:一流的矿业，水泥装备制造商与服务商公司主要从事重型装备，工程成套，机器人及智能装备，节能环保装备等领域的大型设备，大型成套技术装备及关键基础件的开发，研制及销售，并提供相关配套服务和整体解决方案。可为全球客户提供矿山，建材，煤炭，冶金，有色，电力，节能环保及其他领域的大型化，重型化装备，包含物料试验，设计研发，生产制造，工程成套星空体育，备品备件，运维服务等业务，拥有矿物磨机，大型高端铸锻件，特种机器人等标志性产品。公司以“核心制造 综合服务”的商业模式星空体育，致力发展重大装备，机器人及智能装备，高技术三大领域业务，不断强化国之重器地位和“硬科技”实力，致力于打造具有全球竞争力的一流先进装备制造企业。

　　要点十:高端重型制造体系公司以世界规格最大，技术最先进的18500吨自由锻造油压机为核心，构建了包含重型冶铸，重型锻造，重型热处理，重型机械加工等全流程的制造工艺体系，拥有精炼钢水900吨，最大铸钢件600吨星空体育，最大钢锭600吨，最大锻件400吨星空体育，最大铸铁件200吨，最大球磨铸铁件150吨的制造能力，形成了国内领先，全球稀缺的高端重型机械加工制造能力，可覆盖多个基础工业领域，可为客户提供大型，重型主机装备，成套设备等产品与服务。